یك منبع آگاه گفت كه درپی اختلاس بیش از ۵۰۰میلیارد تومان و میلیونها دلار از سه شعبه بانكهای ملی و ملت در جزیره كیش، ۱۱نفر ازجمله دو رییس شعبه دستگیر شدند.
این منبع آگاه روز چهارشنبه به ایرنا گفت: یكی از صرافان جزیره كیش با تبانی با روسای سه شعبه از بانكهای ملی و ملت جزیره كیش اقدام به دریافت وجوه كلانی از منابع بانكی موجود به صورت روزانه در مدت چند ماه كرد.
وی افزود: صراف یاد شده پس از بكارگیری وجوه در زمینه خرید و فروش ارز در پایان همان روز و در باجه عصر وجوه موصوف را به بانك مسترد كرده و در این میان سودهای كلانی نصیب خود كرده است.
این منبع آگاه گفت: علیرغم بازرسی توسط سازمان بازرسی كل كشور و بازرسین داخلی بانك، متهمین از تخلف خود دست برنداشته و روش خود را به شكل جدیدتری ادامه دادند.
وی اظهار داشت: متهم اصلی ضمن برقراری تماس تلفنی با افراد مورد نظر در بانكهای منطقه، شماره سریال چك بین بانكی اخذ و به رییس شبعه ارایه میكرد و وی نیز براساس شماره دریافتی اقدام به صدور چك بین بانكی مینمود و بنا به درخواست متهم وجوه مورد نظر را به حسابهای متعدد چند شركت صوری واریز میكرد كه این وجوه نیز در روز بعد صرف خرید ارز میشد.
این منبع آگاه خاطرنشان كرد: سرپرستی بانك ملت مناطق آزاد ضمن اطلاع از تخلف نامبردگان تنها به بازرسی موردی از شعبه و توبیخ كتبی افراد متخلف اكتفا میكرد و این دلگرمی باعث شد تا این شرایط تا بهمن ماه سال گذشته ادامه یابد.
وی تصریح كرد: با پیگیریهای انجام شده در بانكهای ملت و ملی و ردیابی تخلفات صراف یاد شده، مشخص شد كه بیش از پنج هزار میلیارد ریال چك بدون وجه دراختیار متهم قرار داده شده و بررسی عملیات ارزی وی نشان میدهد كه این متهم در سال ۸۲حدود ۲۵۰میلیون دلار، سال ۸۳حدود ۴۵۰میلیون دلار و در سال ۸۴بیش از یك و نیم میلیارد دلار ارز از بانك ملی شعبه مركزی كیش خریداری و به صرافی انتقال داده و باعث شده با این گردش، رتبه سوم فروش ارز در سطح كشور توسط شعبه فوق كسب گردد.
این منبع آگاه گفت: در این رابطه رییس دو شعبه به اتهام اختلاس و متهم اصلی و هشت همدست وی به جرم سواستفاده ارزی و تبانی و اخلال در سیستم بانكی دستگیر شدهاند و متهمان به بیش از ۵۰۰میلیارد تومان سواستفاده از چكهای رمزدار (بدون داشتن وجه در حساب) كه منجر به میلیاردها تومان سود نامشروع شده اعتراف كردهاند.
نظر بدهید 
نسخه چاپی 
ارسال برای دوستان
